最終的な受益者(ultimate beneficial owners)の登録簿への変更

新しい金融調整法（EU-Finanzanpassungsgesetz）により、銀行における最終的な受益所有者の特定と検証がこれまでに比べ容易になる。 これは、最終的な受益所有者の登録簿（Register der wirtschaftlichenEigentümer）についての情報の質を向上させることによって可能となる。 例えば、弁護士のような職業団体の代表者は、将来的には最終的な受益者の登録簿に自発的に情報をアップロードするようになるかもしれない。 顧客の情報と最終的な受益者の登録簿の間に矛盾がある場合、顧客がその矛盾を明瞭にするため、銀行は、そのための猶予期間を設定することが出来る。 そのような猶予期間が過ぎた場合には、それらの情報の矛盾について、最終的な受益所有者の登録簿に記載する必要がある。